Fresh Casino verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML – Anti Money Laundering) und Terrorismusfinanzierung. Zu diesem Zweck ist die Durchführung eines KYC-Verfahrens (Know Your Customer) für alle Nutzer erforderlich, die Einzahlungen tätigen oder Auszahlungen beantragen. Diese Richtlinie richtet sich speziell an Spieler mit Wohnsitz in Deutschland.
1. Warum ist KYC erforderlich?
- Zur Bestätigung der Identität des Spielers
- Zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z. B. AML, DSGVO)
- Zur Vorbeugung von Betrug, Geldwäsche und Minderjährigennutzung
- Zum Schutz der Spielerkonten und der Plattformintegrität
2. Wann erfolgt die KYC-Prüfung?
- Vor der ersten Auszahlung
- Bei Auffälligkeiten in den Transaktionen
- Bei Überschreiten bestimmter Einzahlungslimits
- Stichprobenartig im Rahmen interner Sicherheitsprüfungen
3. Welche Dokumente werden verlangt?
Spieler aus Deutschland müssen zur erfolgreichen Verifizierung die folgenden Dokumente in lesbarer Qualität einreichen:
- Identitätsnachweis: Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Adressnachweis: Aktuelle Strom-, Wasser- oder Telefonrechnung (nicht älter als 3 Monate)
- Zahlungsnachweis: Kontoauszug, Screenshot des E-Wallets oder Bild der verwendeten Kreditkarte (mit verdeckter Kartenmitte)
4. Dokumentenprüfung
Die Überprüfung der Dokumente erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden nach Einreichung. Spieler werden per E-Mail oder im Kontobereich über den Fortschritt informiert. Bei unvollständigen oder nicht gültigen Unterlagen kann die Verifizierung abgelehnt werden.
5. Datenschutz und Datensicherheit
- Alle eingereichten Daten und Dokumente werden gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) behandelt.
- Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt über SSL.
- Zugriff auf die Daten haben ausschließlich autorisierte Mitarbeiter im Rahmen der Compliance-Prüfung.
6. Konsequenzen bei Nichtverifizierung
- Keine Auszahlungen möglich, solange die KYC-Prüfung nicht abgeschlossen ist
- Temporäre Sperrung des Spielerkontos bei Nichteinreichung nach Aufforderung
- Im Extremfall dauerhafte Kontosperrung und Einbehaltung von Gewinnen, wenn falsche Angaben gemacht wurden
7. Aktualisierung der Daten
Fresh Casino kann Spieler auffordern, die KYC-Dokumente erneut einzureichen, wenn Änderungen in den persönlichen Daten auftreten oder eine regelmäßige Überprüfung aus rechtlichen Gründen notwendig ist.